تشکیل شورای مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری رسا، وکلای ملت امروز سوم مهرماه سال ۹۷ در صحن علنی پارلمان تعدادی از مواد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، مورد بررسی قرار دادند و براین اساس ماده 4 این لایحه را بعد از اصلاح تصویب کردند.

به موجب این اصلاحیه، ماده 4 تصریح می‌کند: به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود، به ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری و امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سه نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر به پیشنهاد کمیسیون‌های اقتصادی، شوراها و حقوقی_ قضایی و تصویب مجلس با وظایف ذیل تشکیل می‌شود:

1-تعیین راهبردها و برنامه‌ریزی در جهت اجرای قانون

2- تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه‌های لازم در خصوص اجرای قانون برای تصویب به هیئت وزیران

3- هماهنگ کردن دستگاه‌های زیرمجموعه دولت در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله تهیه، سامانه‌های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذی‌ربط جهت انجام اقدامات لازم.

4- همکاری‌های بین‌المللی و تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی در چارچوب مفاد ماده 12 این قانون./۸۵۶/پ۲۰۲/ق